俄罗斯洗钱女王:人美学历高,大学没毕业过手“黑金”2亿美元!

说起“#洗钱#”这个领域,最著名的案件,莫过于美国总统尼克松洗钱案。



20世纪70年代,媒体曝光“水门事件”,随着事态发展,人们意外发现,美国总统尼克松的竞选班子,将受贿所得的非法政治捐款,全部转移到墨西哥,然后,再通过迈阿密一家公司,将这些资金作为海外投资转回美国。



这一来一回,受贿款项变成了合法收入。



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随着经济全球化和金融服务国际化,联手打击洗钱集团、消灭洗钱活动,已经成为各个国家间的共识,可国际洗钱集团也不是吃干饭的,越来越多的金融专业人士加入,洗钱手法越来越隐蔽、多样。



大约在2016年年底,有位名叫“狼女”的洗钱高手,突然在华尔街名声鹊起。



因为,无论银行大小,哪怕是花旗、高盛、摩根这种大名鼎鼎的银行,总归要有几个“不怎么规矩”的大客户,让他们不得不放下身段,想尽办法把客户服务好。



在这个过程里,要想给钱找个清楚明白的来路,就必须找“狼女”这种人合作。



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这个陡然崛起的“狼女”,特点就是胆子大,什么“活儿”都敢接,做事手法花样繁多,很明显,她背后有很专业的金融团队支持。



没有人知道“狼女”的真实身份,只知道她来自俄罗斯,通过加密网络和客户接触,这让参与交易的各方,都觉得很放心。



不过,纸里总是包不住火的,“狼女”名声越来越响,自然引起警方注意。



如同之前所说,她做事极其小心谨慎,连进行追查的警方,也一时间无从下手。



然而,谁也没想到,这件备受关注的洗钱案,向着一个奇怪的方向滑去……



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苏联解体后,社会经历了一段动荡期,这个时候,俄罗斯黑帮意外兴盛起来。



战斗民族,不用说的,拳头和武力就是最好的通行证,黑帮势力迅速向东欧、北美和东南亚扩张,与此同时,大量“黑金”回流俄罗斯,触发了天量的洗钱业务。



根据俄罗斯中央银行的估算,在2000年到2005年间,俄罗斯排名最前的25家大银行中,至少有10家银行,可能与黑社会组织有关系,至于那些小银行和金融机构,根本无法统计。



洗钱让银行获得高额利益,而洗白了的钱又让黑帮扩大实力,双方联手,互相促进、各自得利,简直美滋滋……



也正是在这种情况下,俄罗斯展开了声势浩大的反洗钱行动。



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鉴于这位“华尔街狼女”,传说是俄罗斯人,那么,具有丰富斗争经验的俄罗斯警方,采用了一个完全不同的角度破局。



依照多年经验,这些从事洗钱活动的人,多多少少会有一些共性,比如极爱炫富,俄罗斯警方把这种行为,归结为“心理障碍”。



于是,警方逐渐调整方向,把注意力放在“大金链子小金表”的炫富人群上,没想到,居然找到了突破口。



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被俄罗斯警方关注到的,是一位就读于普列汉诺夫经济大学经济学院的女大学生:阿纳斯塔西娅(Anastasia Tsirenschikova)。



阿纳斯塔西娅出生于1994年,在经济学院读大四,乍一看,她和一般的女大学生没什么两样,年轻、漂亮,唯独喜欢发炫富照,从衣服、包包、豪车、豪宅、顶级公寓、高档美食,几乎无所不包,似乎能买得起全天下的样子,这就显得很不正常了。



于是,警方按照这条线索追查下去,过程我们不多赘述,调查结果发现,这位当时年仅22岁的大四女生,就是“华尔街狼女”。



这个结果着实让人们感到意外,而最令人意外的是,这位来自俄罗斯的洗钱女王,加上她的团队,一共只有五个人!



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阿纳斯塔西娅就读的普列汉诺夫经济大学,这可是俄罗斯最顶级的经济学院,无出其右者,而且,她还是经济系的高材生。



通过一位同学介绍,阿纳斯塔西娅认识了莫斯科信贷银行的信贷员米哈伊·格玛(Mikhail Gomma),于是,她们三个人构成了这个洗钱团队的骨干。



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阿纳斯塔西娅和她的同学属于学以致用,信贷员格玛也是专业对口,而且,她还从之前接触到的客户中,找来了两名进出口商人。



因为业务关系,这两位商人在许多国家拥有银行账户,为资金转移,提供了便利条件。



那些非法收入,通过这些账户,经过一番辗转腾挪,就会变得合法,并且最终转移到避税天堂巴拿马的指定银行账户中。



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从这个精简干练的团队身上,完全可以看出,为什么洗钱犯罪总是屡禁不绝。



一是,行动极为灵活。



有阿纳斯塔西娅这样的高手参与,五个人就能搞事情,哪怕其中两个还是在读大学生。



二是,洗钱是真的香!



这位来自俄罗斯的洗钱女王被抓捕时,在她和同伙的私人账户里,一共查出500多万美元存款。



这500多万几乎全部是洗钱佣金,按照每笔业务能抽佣2.5%来算,短短两年时间里,他们过手的“黑金”至少超过2亿美元!



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赔本的买卖没人干,砍头的生意有人做。



资本最害怕没有利润或利润太低,有50%的利润就铤而走险,有100%的利润就敢践踏人间一切法律,有300%的利润就敢冒受绞刑的危险。



更何况洗钱这种,几乎是原地钱生钱的买卖?



为了能原地钱生钱,哪怕原地爆炸,一样有人愿意去做!



可这世上,还没有什么不义之财,能躲过天网恢恢,请看苍天饶过谁!

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