台湾水房帮博彩集团「刀哥」洗钱40亿被判10月

台湾刑事局去年1月间查获洪姓男子为首的洗钱水房,全案搜索带回涉案多名共犯,并查扣罕见自制的「U盾、K宝点击器」。检警调查,洪等人从前年间就替对岸经营博彩网站的「刀哥」洗钱,利用网络链接到大陆地区的金融机构网页后,利用点击器产生密码,将赃款化整为零,转到他处,从2019年至去年1月初被查获为止,已替博彩集团洗钱40亿,台中地院审结,判洪10月徒刑、施姓干部判8月,其余7名共犯分别判处6月至3月不等徒刑,得易科。



判决指出,洪姓(29岁)、施姓男子(35岁)被对岸绰号「刀哥」经营博彩网站吸收,担任招揽参与管理赌博网站机房成员、负责早晚班管理工作,「刀哥」另外交付手机、大陆地区移动电话门号、U盾、K宝、点击器、密码产生器等犯案工具给洪,作为经营水房之用。



洪姓男子从2019年开始委由同伙在台中市西屯区市政北七路租赁商办大楼,并召募成员后,替「刀哥」的博彩资金洗钱,洗钱的方式是洪等透过网络,连接大陆地区金融机构网络银行官网,输入U盾密码,将赌博赌资款项层转至其他在大陆地区申设金融账户。



台湾水房帮博彩集团「刀哥」洗钱40亿被判10月


洪等人也会透过网络,连接到大陆地区金融机构网络银行官网,依绰号「刀哥」提供的账号、密码登入后,开启密码产生器,密码产生器会显示一组6位数字密码,再将该组密码输入官网中特定字段转账,以此方式洗钱。



刑事局中打、台中市第六警分局、彰化县员林警分局、和美警分局、南投县草屯警分局据报搜证后,在去年1月2日搜网抓人,查扣手机、U盾、K宝、银联卡、点击器等赃证物,经清查,洪等人从2019年犯案至去年1月被查获为止,一共汇入赌金20亿2153万元、汇出赌金20亿4966万元。



台中地院审结,认定洪等9人涉犯聚众赌博罪,洪等人都以承认涉案,参酌犯罪时间长短、负责的犯罪分工等内容,判洪10月、施8月,其余涉案7人,分别判处6月至3月不等徒刑,可易科,全案可上诉。
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