帮东南亚赌场收购银行卡洗钱,一男子回国后被抓

日前,江苏泰州泰兴市公安人员赴天津抓获一名从国外入境的涉案人员林某。



2020年1月,林某(男,四川人)出境东南亚某国,在国外帮助一家赌场非法收购50余张国内的银行卡用于赌场运营。据悉,2020年6月,国内贩卡团伙被泰兴警方捣毁,涉案人员20余人相继被抓获归案,整个团伙涉及非法倒卖的银行卡达10000余张,每张银行卡由国内卡贩以200元左右的价格向最初办卡人收购,以5000元左右的价格倒卖到国外,被用于诈骗集团、赌场、地下钱庄等用于资金流转,一张卡能赚取4000元左右,已形成一整套灰色产业链,林某出境后专门帮助非法用卡团伙收购银行卡,并从中牟利。



近期,国内相关涉案人员相继被追究法律责任,公安机关多次赴四川找其亲属并对其本人开展劝返,近日林某回国自首。



目前,林某已被公安机关取保候审,此案正在进一步侦查之中。

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