澳门当局办讲座加强反洗黑钱认知 六大博企从业员首次参与

为持续提升不同行业的从业员对反清洗黑钱及反恐怖融资领域的认知,澳门金融情报办公室于本(11)月15日及17日分别为不同业界举办三场反清洗黑钱/反恐怖融资专题讲座,讲座对象除了金融机构从业员外,亦首次加入六大博企从业员,藉此全面深化及推动本地反清洗黑钱人员梯队建设,进一步提升澳门重要产业预防清洗黑钱的合规能力。



为配合特区政府防疫工作,一系列的专题讲座均以在线形式进行,内容包括行业可疑交易报告的概况、案件特征及最新国际趋势,并以本地个案作为切入点展开具体化讲解内容,藉以加深参与人员的体会。此外,专题讲座内容亦涵盖冻结资产委员会信息、《冻结资产执行制度》的内容及相关的执行措施,以供不同业界清晰本澳冻结资产的制度设置及具体内容。



一系列的专题讲座合共有超过900名金融及博彩从业员出席,金融情报办公室期望透过讲座促进与不同业界之间的交流,以增强反清洗黑钱信息的互联互通,让业界获取更多关于反清洗黑钱及反恐怖融资工作方面的实务性信息,以提高相关人员对防范清洗黑钱及恐怖融资的意识及识别可疑交易的能力。

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