香港银行协助反诈骗 去年截30亿资金

香港金管局昨日透露,香港银行在打击洗钱及恐怖分子资金筹集范畴采取合作态度,确保向警方的联合财富情报组报告可疑交易的情况,以协助执法行动,去年由银行业提交的可疑交易报告占全年共约5.7万份之中的85%,向反诈骗协调中心提供全日24小时协助,去年阻截相关资金共30亿港元。



同时,银行共报告了超过1.2万个以往不为执法机构所知的银行账户,令约7亿港元主要来自诈骗的犯罪得益被冻结或充公。



提交报告占全年约85%



金管局表示,根据最新数据所作出的评估,香港银行业被利用从事金融犯罪活动的风险依然为「高风险」。随着网上银行服务的应用愈趋普及、便捷程度日益增加、调拨资金更迅速,会令侦测及阻截洗钱活动更加困难,这个情况与国际经验一致。而银行采取的措施,包括进行客户尽职审查、持续监察账户活动,以及提交可疑交易报告予执法机构跟进调查。



金管局昨日举办「打击洗钱网络研讨会」,分享银行业最新的风险评估,并介绍公私营伙伴信息共享的成果。研讨会汇聚来自打击洗钱范畴超过500名代表参加,当中包括银行与储值支付工具业界、金融监管机构,以及香港警务处辖下财富情报及调查科的联合财富情报组和负责领导反诈骗协调中心与反讹骗及洗黑钱情报工作组的商业罪案调查科。


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