巨额不明资金从银行卡一进一出，就能得到百分之三的抽成，几个人的捞金梦，近日化为泡影。近日，武汉硚口警方打掉一个利用银行卡进行“跑分”洗钱的犯罪团伙，6名犯罪嫌疑人被刑拘。
26日，社区民警赵端强在古田二路某酒店日常检查时，发现一条重要线索：该酒店一间客房有八九个人频繁进出，经查，其中一名男子与外省一起电诈案件有关联。他们会不会在实施电信诈骗？民警密切注视着该男子的一举一动。
当晚11时许，房间内又聚集了8男1女，操作手机进行转账，现场有多张银行卡，疑似正在非法洗钱。民警突然出现，将王某、夏某、董某某等9人带回古田派出所接受调查。
经过审查，这是一个帮助诈骗分子非法洗钱的犯罪团伙。嫌疑人交代，上线告诉他们，有一个“跑分”的业务来钱快，上线把钱转到他们的银行卡，他们再把这些钱转到指定账户，就能抽成百分之三。这些钱都是大额资金，因此每天的抽成十分可观。嫌疑人王某先是自己操作，后来又找了朋友加入。
随着案件的深入侦办，硚口公安刑侦大队反电诈中心、经侦、法制等多部门警种来到古田派出所联合作战，发现其中6名嫌疑人的银行卡关联到投资诈骗、贷款诈骗等案件，涉及湖南、甘肃、黑龙江、浙江等地。经侦大队协助派出所，联系各银行对资金流向开展详细调查。
初步调查，该团伙每天的流水不一样，总流水金额超过百万元。
“跑分”洗钱就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外的一种违法犯罪活动。绝大多数犯罪嫌疑人明知这是犯罪行为，但在金钱的诱惑下选择铤而走险。
目前，6名涉案嫌疑人已被武汉硚口警方依法刑拘，案件正在深挖中。